În scopul conformării voluntare a contribuabililor, în perioada 01.11.2016-28.11.2016, IFS Căușeni a expediat repetat 18 scrisori-tip de conformare fiscală benevolă la contribuabilii din Programul de conformare fiscală, care prezintă risc de evaziune fiscală. În aceeași perioadă, IFS Căușeni a depistat 3 cazuri de activitate ilicită de antreprenor, în consecință fiind întocmite procese-verbale în baza Codului Contravențional și au fost aplicate sancțiuni în sumă de 3.0 mii lei. 
    Au fost efectuate diverse controale fiscale: 
        - 3 controale fiscale prin verificare totală planificate, în rezultatul cărora pentru încălcările fiscale stabilite, conform datelor preventive vor fi calculate plăți suplimentar la buget în sumă de 157.5 mii lei;
        - 1 control fiscal prin verificare totală la o entitate care livrează apă populației din or. Căușeni fără licență, în rezultat pentru activitatea fără licență în domeniul respectiv, conform datelor preventive vor fi aplicate sancțiuni în sumă de 1366.7 mii lei;
        - 2 controale fiscale prin verificare totală la care este intentată procedura de insolvabilitate, conform datelor preliminare vor fi calculate plăți suplimentar la buget în sumă de 24.1 mii lei, vor fi micșorate pierderile fiscale cu 562.1 mii lei și va fi micșorată trecerea în cont a TVA cu 27.2 mii lei;
        - 13 controale fiscale operative, în rezultatul cărora au fost calculate sancțiuni fiscale în sumă de 65.0 mii lei, inclusiv la momentul controlului la 1 casă valutară n-a fost utilizat MCC existent, iar la alta s-a depistat excedent de numerar nejustificat documentar în sertarul MCC;
       - 4 controale fiscale prin verificare de contrapunere în cadrul controalelor fiscale tematice de restituire a TVA; 
        -1 control total la lichidarea întreprinderii, calculate plăți -5.6 mii lei;
        -1 caz de împiedicare a controlului prin neasigurarea prezentării documentelor contabile la control și neasigurarea recepționării trimiterilor poștale. Drept rezultat, au fost  suspendare toate conturile bancare (întreprinderea a publicat în M/O al RM schimbarea adresei juridice din mun. Chișinău în or. Bender) și se acumulează materiale pentru a fi aplicate metode și surse indirecte de estimare a obligațiunilor fiscale.
    Concomitent, în cadrul controalelor fiscale pentru încălcările fiscale s-au întocmit 16 procese-verbale, conform Codului Contravențional pe persoanele cu funcții de răspundere ale entităților cu aplicarea amenzilor în sumă de 16.0 mii lei.
        În scopul executării silite a obligațiunilor fiscale au fost suspendate operațiunile la conturile bancare ale 15 agenți economici, drept rezultat fiind încasate 402,2 mii lei.
      Totodată, au fost ridicate mijloace bănești în numerar în sumă de 45,1 mii lei.
      Au fost înaintate materialele spre lichidare la 487 agenți economici.

Foto: www.fisc.md