Mai multe întreprinderi investigate de Serviciul Fiscal de Stat pentru insolvabilitate intenționată
19/02/2024
Serviciul Fiscal de Stat examinează permanent respectarea legislației de către contribuabili. În context, ofițerii de investigație din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, în perioada anului 2023, au identificat 10 întreprinderi care au intrat în insolvabilitate în mod intenționat datorită acțiunilor ilegale comise de factorii de decizie a acestor întreprinderi.
Crearea insolvabilității intenționate s-a datorat mai multor acțiuni inclusiv prin extragerea mijloacelor bănești în numerar de la conturile bancare și utilizarea în scopuri personale; supra îndatorarea debitorului; înstrăinarea bunurilor cu scopul reducerii capacității de plată.
Urmare a acțiunilor întreprinse de ofițerii de investigație și luând în considerație probele identificate, organul de urmărire penală a SFS a dispus inițierea în cele 10 cazuri identificate a urmării penale pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.252 Cod penal - Insolvabilitatea intenționată.
Precizăm că, insolvabilitatea intenționată constituie infracțiune potrivit art. 252 Cod penal, iar persoanele riscă amendă de la 32 500 lei până la 167 500 lei, sau închisoare până la 6 ani.
Похожие новости
20/02/2024
Rezultatele activității SFS în domeniul recuperării creanțelor pentru anul 2023 și luna ianuarie 2024
19/02/2024
Certificatul de rezidență (Forma 1-DTA17) poate fi obținut în mod electronic
16/02/2024
2 505 contracte de locațiune, înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat în luna ianuarie 2024
16/02/2024
Relațiile de cooperare în domeniul fiscal, discutate de conducerea SFS și reprezentanții Ambasadei Poloniei în Republica Moldova
