A fost deconspirată o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 51 milioane lei
22/08/2025
Ofițerii direcției generale antifraudă sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Crimei Organizate și Cauze Speciale cu suportul Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială ,,Fulger” și Inspectoratului Național de Investigații, anunță despre deconspirarea unei scheme de evaziune fiscală și spălare de bani, cu prejudicii calculate la Bugetul public național de peste 51 milioane lei.
La data de 21 august 2025, au fost efectuate 42 de percheziții în diferite localități din nordul țării, în urma cărora au fost ridicate telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, softuri, înscrisuri de ciornă, precum și sume de bani în valută națională și străină.
Totodată, au fost reținute patru persoane din nordul țării, cu vârste cuprinse între 28 și 40 ani, cu activitate în domeniul agricol, și escortate la Direcția de Poliție Chișinău, dintre care o persoană fiind anterior anunțată în căutare.
Investigațiile în cauză sunt în curs de desfășurare, urmărind identificarea tuturor persoanelor implicate și aplicarea măsurilor legale necesare pentru recuperarea prejudiciului și sancționarea responsabililor. Persoanele figurante beneficiază de prezumția nevinovăției.
Noutăți asemănătoare
21/08/2025
Seminar video: Cele mai recente modificări legislative în domeniul fiscal și vamal
19/08/2025
800,6 milioane lei încasate de către SFS la Bugetul public național în săptămâna precedentă
