Direcția generală antifraudă a SFS a efectuat percheziții în cadrul unui dosar penal privind practicarea ilegală a activității de întreprinzător
20/12/2024
Ofițerii Direcției generală antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, cu suportul ofițerilor Brigăzii de poliție cu destinație specială ”Fulger” a Inspectoratului General al Poliției, au efectuat astăzi percheziții în cadrul unei cauze penale privind practicarea ilegală a activității de întreprinzător cu obţinerea unui profit în proporții deosebit de mari.
Urmărirea penală pe această cauză a fost începută în luna mai a anului 2024 de organul de urmărire penală al Serviciului Fiscal de Stat în baza unei bănuieli rezonabile de comitere a infracțiunii prevăzute de art. 241 alin. (2) lit. f) din Codul penal.
Potrivit materialelor dosarului, un grup de persoane au creat și implementat o schemă criminală de practicare ilicită a activității de întreprinzător în perioada anilor 2013-prezent pe teritoriul UTA Găgăuzia, prin intermediul companiilor gestionate direct şi/sau din umbră.
Grupul de persoane în curs de identificare de organul de urmărire penală, prin înțelegere prealabilă şi de comun acord, în perioada menționată supra, aflându-se pe teritoriul Republicii Moldova, au organizat şi dirijat prin intermediul companiilor gestionate direct sau prin intermediul persoanelor interpuse, o activitate de întreprinzător fără licența corespunzătoare, specializată în prestarea serviciilor media audiovizuale pe teritoriul UTA Găgăuzia, soldată cu obținerea profitului în proporții deosebit de mari.
În cadrul perchezițiilor au fost ridicate dispoziții de încasare, tehnică de calcul, utilaje pentru transmiterea semnalelor video, ordine de încasare pentru abonamente de la persoane fizice pentru anul 2024, înscrisuri aferent profitului obținut pe zile aferent întreprinderilor, precum și mijloace financiare în valută națională și străină, în sumă de 3300 dolari SUA, 9920 Euro, 72940 lei și 12750 ruble beloruse.
Investigațiile continuă, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
Noutăți asemănătoare
18/12/2024
30 decembrie 2024 - ultima zi operațională pentru încasări și plăți bugetare
17/12/2024
Lucrări de mentenanță în cadrul SIA „Declarația electronică – persoane juridice” și SIA „Contul curent al contribuabilului”
16/12/2024
Precizările SFS aferent cotei TVA în domeniul HORECA în contextul declarării stării de urgență
