În scopul conformării benevole a contribuabililor, în perioada 01-22 aprilie 2016 IFS Căușeni a expediat 8 scrisori-tip de conformare fiscală benevolă agenților economici cu risc sporit de fraudă fiscală.
    În aceiași perioadă, IFS Căușeni a efectuat controale fiscale în baza cererilor agenților economici la lichidarea întreprinderilor, entităților care se află în proces de insolvabilitate, și controale tematice în baza cererilor de restituire a TVA de la bugetul de sta, de contrapunere în baza interpelărilor altor IFS teritoriale în legătură cu restituirea TVA.  Acțiunile de control s-au soldat cu:
    - trei cazuri de antreprenoriat ilicit, pe care au fost perfectate procese-verbale contraventionale, conform art.263 alin.1 al Codului Contravențional, cu ridicarea corpurilor delicte în două cazuri.  Pe aceste cazuri vor fi aplicate sancțiuni administrative în sumă de la 3.0 mii lei până la 9.0 mii lei;
    - două controale fiscale prin verificare tematică privind restituirea TVA de la  bugetul de stat. Pentru încălcările fiscale stabilite s-au aplicat sancţiuni fiscale în sumă de 32.4 mii lei, a fost micșorată trecerea în cont a TVA cu 10.9 mii lei și s-a refuzat restituirea TVA din buget în sumă de 269.2 mii lei;
    - trei controale fiscale prin verificare totală la întreprinderi, care sunt în proces de insolvabilitate aplicând metode și surse indirecte de estimare a obligațiunilor fiscale. Conform datelor preventive, pentru încălcările fiscale stabilite vor fi calculate plăți suplimentare la buget în sumă totală de 932.7  mii lei;
    - trei controale fiscale prin verificare totală în baza cererii de lichidare a întreprinderii. Pe cazurile date pentru încălcările fiscale au fost aplicate sancțiuni sub formă de avertizare; 
    - două controale fiscale prin verificare de contrapunere în baza interpelărilor altor IFS teritoriale. Pentru încălcările fiscale stabilite s-a perfectat un proces-verbal, conform art.295 alin.3 Cod Contravențional, cu aplicarea sancțiunii de 1.0 mii lei.
    De asemenea, pentru două entități economice au fost înaintate recent materialele în procuratura raionului Căușeni, pentru investigarea cauzei de stabilire a persoanelor implicate în acte de evaziune fiscală, în conformitate cu prevederile art.244 Cod Penal. Controalele fiscale s-au soldat cu calcularea suplimentară de plăți la buget în sumă totală 405,9 mii lei, fiind aplicate metode și surse indirecte de estimare a obligației fiscale.
    Urmare a aplicării măsurilor de executare silită, de la agenţii economici restanțieri au fost încasate de la conturile bancare 772.3 mii lei și au fost suspendate conturile bancare la 10 agenți economici.

Foto: www.fisc.md