În scopul conformării contribuabililor, în perioada de activitate 09.03.2015–03.04.2015, au fost expediate 34 de scrisori-tip de conformare benevola și au desfășurate ședințe de conformare cu 22 de agenți economici din domeniul agriculturii și comerțului. În scopul asigurării conformării contribuabililor, Direcția Control Fiscal a IFS Căușeni în perioada de raportare au fost efectuate controale fiscale operative la casele de schimb valutar, la comercianții de mărfuri social-importante, prețurile cărora sunt reglementate de stat, și la agenții economici ce prestează servicii de transport auto de călători în regim "taxi”. S-au efectuat, per total, 40 de controale fiscale, fiind depistate încălcări fiscale la toți contribuabilii supuși verificării: 7 cazuri de activitate de antreprenoriat ilicit în domeniul prestării serviciilor de transport auto de calatori în regim de "Taxi”, inclusiv un caz cu ridicarea corpului delict -  licența falsă, ”în original”, de la Eurocontact. Pe acest caz vor fi aplicate sancțiuni administrative în sumă de 5.6 mii lei cu înaintarea materialelor corespunzătoare în instanța de judecată, pentru confiscarea corpului delict, utilizat la desfășurarea ilicită a activităţii de întreprinzător; un caz de împiedicare a controlului fiscal prin neprezentarea documentelor la control și refuzul de a permite ridicarea indicatorului cu lampa “Taxi”, pe cazul dat s-a întocmit proces-verbal cu privire la contravenție, conform art.349 al.1 din CC, și va fi aplicată sancțiune în sumă de 3.0 mii lei; 10 cazuri de împiedicare a controlului fiscal prin neprezentarea (lipsa) documentelor de provenienţă a mărfii, inclusiv 5 cazuri de lipsă a documentelor de proveniență la produsele social-importante, pentru care vor fi aplicate sancţiuni fiscale în sumă totală de 100.0 mii lei; 6 cazuri de neutilizare a MCC existentă și, în consecință, vor fi aplicate sancţiuni fiscale în sumă totală de 30.0 mii lei; un caz de acordare a serviciilor de transport auto de pasageri în regim “Taxi” fără bilete, pe acest caz urmând să fie aplicată amendă, în mărime de 3.0 mii lei, atât agentului transportator, cât și conducătorului mijlocului de transport; 16 cazuri de excedent de numerar în sertarul MCC, inclusiv 3 cazuri fiind înregistrate la casele de schimb valutar, urmând a fi aplicate sancţiuni fiscale în suma totală de 80.0 mii lei. Totodată s-au întocmit 23 de procese-verbale contravenționale pentru neutilizarea MCC, excedent de numerar în sertarul MCC și pentru completarea neregulata a registrului MCC, pe aceste cazuri urmând a fi aplicate sancţiuni în sumă de 23.0 mii lei; la 6 agenţi economici s-a stabilit depășirea prețului de comercializare la 7 tipuri de producție social-importantă (zahăr, hrișcă, orez etc.). Pe cazurile date materialele sunt înaintate pentru examinare, după competentă, Inspecției Financiare a Ministerului Finanțelor. Plus de aceasta, s-au mai efectuat 3 controale fiscale tematice privind anularea calității de plătitor a TVA, fiind calculată TVA în sumă de 57,5 mii lei. În cadrul unui control fiscal privind restituirea TVA s-a micșorat trecerea în cont a TVA cu 87,0 mii lei. Foto: factoexpert.com