Prejudiciu la Bugetul Public Național de peste 11 000 000 lei cauzat prin evaziune fiscală și spălare de bani
04/07/2025
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Direcției Generale Antifraudă din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, investighează o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 11.000.000 lei comisă de o asociație patronală în anii 2020-2024.
Investigațiile preliminare arată că asociația patronală, implicată în colectarea și reciclarea deșeurilor a realizat profituri în proporții considerabile, fără să respecte cadrul legal aferent unei entități comerciale, s-a eschivat de înregistrare ca plătitor TVA, nu a prezentat declarațiile și respectiv nu a achitat la buget taxa pe valoare adăugată, prejudiciind bugetul în proporții deosebit de mari.
Prin urmare, oamenii legii au descins cu percheziții, de unde au fost ridicate documente și obiecte probatorii, care constituie mijloace materiale relevante urmăririi penale. Investigațiile continuă, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției.
Noutăți asemănătoare
04/07/2025
SFS anunță concurs de comercializare a bunurilor confiscate pentru data de 07 iulie 2025
03/07/2025
Serviciul Fiscal de Stat susține formarea profesională a studenților și cadrelor didactice de la Universitatea de Stat din Moldova
02/07/2025
Serviciul Fiscal de Stat și Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști consolidează parteneriatul pentru o colaborare eficientă în domeniul fiscal
