Companie din sudul țării, cu stații PECO – cercetată pentru evaziune fiscală și spălare de bani: rezultatele perchezițiilor
22/11/2024
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii INI și angajații SFS și ai ISSPNPC, anunță rezultatele perchezițiilor în privința unei companii care gestionează stații PECO în sudul țării, într-o cauză de evaziune fiscală și spălare de bani.
În cadrul urmăririi penale pornite în iulie 2024, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a obținut mandatul judecătoresc pentru percheziții în mai multe locațități din regiunea sudică. Astfel, joi cu sprijinul angajaților „Fulger” oamenii legii au descins cu percheziții la administratoarea companiei.
Acolo, au fost ridicate inclusiv peste 3.8 tone de benzină A95 și peste 3.5 tone de motorină euro 5, fără însă ca directorul companiei să prezinte acte de proveniență ale acestora; contracte, documente și înscrisuri de ciornă care ar avea relevanță urmăririi penale; un calculator; pașaportul privind sistemul de măsurare și evidență fiscală, în care nu corespund sigiliile; dar și peste 800.000 lei cu privire la care însă administratoarea nu a prezentat dovezi că ar fi câștigați legal.
Totodată, oamenii legii au stabilit faptul că comercializarea benzinei, motorinei și gazului lichefiat de la stațiile de alimentare din Basarabeasca, Cantemir, Comrat și Vulcănești avea loc fără licență de la Agenţia Naţională de Reglementare în Energetică. În acest mod, compania a generat în mod ilegal un venit de peste 3.300.000 lei.
Suplimentar, în cadrul percheziției au fost stabilite încălcări pe privind drepturile consumatorilor. Printre acestea, se numără lipsa marcajului la buletinul de verificare a sistemului de măsurare, faptul că cantitatea de produse petroliere nu s-a încadrat în limitele admisibile la pompă, iar rezervoarele stațiilor PECO nu sunt verificate metrologic.
Urmare a perchezițiilor, a fost reținut contabilul companiei, iar administratoarea este cercetată în stare de libertate, cu asigurarea garanțiilor procedurale și a prezumției nevinovăției, potrivit legii.
Noutăți asemănătoare
25/11/2024
Directorul SFS a participat la conferința internațională „Finanțele moderne din perspectiva sustenabilității economiilor naționale”
22/11/2024
SFS analizează preluarea celor mai bune practici de gestionare a riscurilor de neconformare fiscală din țările UE
22/11/2024
SFS anunță concurs de comercializare a bunurilor confiscate pentru data de 29 noiembrie 2024
20/11/2024
Peste 400 de participanți informați despre TVA și accize: campania de sensibilizare cu privire la noua politică fiscală și vamală continuă
